阜兴事件最新进展:证监会完成调查 警方查清犯罪事实

日期:2019-03-24/ 分类:彩天下登录

  上海警方表示,自2018年7月立案侦查阜兴集团涉嫌证券犯罪以来,上海公安机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及公安部统一部署指导下,全力推进案件侦办和追赃挽损等工作,进一步查明了阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实,现将工作进展情况通报如下:

  作为备受关注的阜兴集团风险事件,如今有了重要进展。

  自2012年以来,阜兴集团在无盈利能力的情况下,通过关联企业担保、流动性支持等方式承诺固定收益,包装发行有限合伙类、债权类理财产品和私募基金产品,向社会不特定公众募集资金,募集款项大部分用于兑付到期产品本息、支付销售佣金、个人挥霍及操纵证券市场犯罪等。

  下一步,相关方面在严肃查办违法违规案件的基础上,按照法治化、市场化原则,继续推进后续相关工作。

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  一、警方经大量侦查工作,已查清阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实。

  二、警方持续全力推进追赃挽损工作,在前期对阜兴集团持有的股权、对外投资项目、固定资产,以及阜兴集团高管名下的资金、房产、车辆等资产进行查冻的基础上,本着追赃务尽的原则,全面梳理核查了涉案资金流向。对相关资金、资产开展查冻工作,最大限度挽回投资者损失;对涉案人员非法获取的佣金、提成等非法所得开展追缴工作。现再次郑重敦促相关涉案人员积极主动退赃退赔、真诚认罪悔罪,争取依法从轻处罚。

  上海市公安局官方微博今日晚间发布消息:关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报。

  中国证监会和上海公安今日晚间发布重要消息:

  三、警方已对投资者的投资金额、获取收益情况、未兑付金额进行全面审计,来信来访均已作为案件材料附卷,请广大投资者不信谣、不传谣,理性依法表达诉求。

  中国证监会表示,阜兴集团私募基金管理人行政调查工作完成;对行政调查中发现的朱某某等涉嫌违法犯罪相关线索,已依法正式移送公安机关。

  中国证监会:行政调查工作完成

  近期,证监会上海监管局已完成阜兴集团关联私募基金管理人涉嫌违反相关私募投资基金法律法规案件的行政调查工作;同时,对行政调查中发现的朱某某等涉嫌违法犯罪相关线索,已依法正式移送公安机关。

  阜兴事件最新进展!证监会完成行政调查,上海警方查清犯罪事实

  涉嫌违法犯罪的移送公安

  上海警方表示,已查清阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实;持续全力推进追赃挽损工作;已对投资者的投资金额、获取收益情况、未兑付金额进行全面审计。

  上海警方:已查清阜兴集团

  中国证监会在官网发布《阜兴集团私募基金管理人行政调查工作完成》。

  证监会表示,上海阜兴实业集团有限公司(以下简称阜兴集团)风险事件发生以来,证监会、相关部门以及上海市等地方政府对事件高度重视,建立了由证监会牵头协调的跨部门、跨省市的协调工作机制。相关方面密切合作,协调配合,协同开展阜兴集团涉嫌违法违规案件侦办、财产查冻保全、资金资产核查等工作,积极稳妥处置相关风险。

  综合证监会、上海警方

责任编辑:王涵

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  中国基金报 

  江右

  涉嫌集资诈骗的犯罪事实